反洗钱实践案例展播（21） - 选送单位： - 为推动行业反洗钱工作经验交流，协会面向会员单位征集反洗钱实践案例，银行、保险、消费金融、第三方支付、金融科技等领域的会员积极投稿，较好反映了互联网金融领域反洗钱工作取得的新成果，为此协会汇编相关案例，形成系列专题陆续推出。 一、数字加密货币的总体概况 以比特币（BTC）为代表的数字加密货币是在金融科技创新推动下产生的新型货币形式

近日，作为全球最大银行之一的 渣打银行，在卢森堡获得数字资产许可证后，宣布正在欧洲推出加密货币服务。 该银行于1月9日宣布，将在卢森堡建立一家新实体 ，作为其提供加密和数字资产托管服务的欧盟监管入口点。 据了解， 渣打银行此次 在欧盟推出的加密货币产品将仅限于比特币和以太币 ，专门提供加密托管或代表其所有者存储和保护数字资产的服务。 值得注意的是，该银行 新业务的发行将以托管为主

关键词：数字货币、加密货币、区块链、加密钱包、币圈、量化交易、 随着数字货币在全球范围内的影响力持续扩大，越来越多人对加密货币产生了浓厚的兴趣。然而，对于初入币圈的小白来说，如何在充满机遇的同时，避免潜在的风险，保护好自己的资产，是一个亟需解答的问题。本篇指南旨在为币圈新手提供一系列实用的安全建议，帮助你构建坚实的数字资产防护墙。 一、了解数字货币的基本概念 在投身于数字货币之前

币界网报道： 欧盟加密资产市场（MiCA）条例是世界上第一个针对加密资产的全面法律框架。监管里程碑旨在使欧元区的加密货币行业为投资者提供一个透明和安全的环境。MiCA法规适用于加密资产发行人和服务提供商。 让我们看看MiCA法规涵盖了什么，为什么实施它，以及MiCA对欧洲加密用户的影响。 这是来自Laura Shin的Unchained的合作伙伴内容，由CoinDesk发布。

币圈的小伙伴们，你们有没有关注过自己的加密货币资产是放在数字钱包里、还是放在加密货币交易所里？问到10个人估计有9个人根本不知道自己的数字资产是放在哪里?只知道自己每天在用，却从来不知道自己的钱放在哪里。 这样的小伙伴，你的胆子可真够大的。 今天，我来帮你分析下数字资产存放在数字钱包还是存放在交易所，有什么样的不同。 两者存放位置不同 在控制权和安全性方面 亦存在着显著的区别

陈聆听/文 近日，保罗·阿特金斯（Paul Atkins）被任命为美国证券交易委员会（SEC）主席，引发广泛关注，因为此举预示着加密货币领域将迎来更为宽松的监管氛围。 根据CoinMarketCap整合的多家加密货币交易所数据，保罗·阿特金斯获得提名后，比特币价格企稳于9.5万美元之上，并回升至9.57万美元，较之前跌破9.47万美元的日内低点反弹超过1000美元

10月25日，美国政府关联地址疑似意外遭到攻击，约2000万美元的USDC、USDT、aUSDC和ETH被转移至攻击者的地址。此事件再一次引发人们对比特币及其他加密资产存储安全性的广泛关注。 与此同时，比特币持有资产最多的上市公司MicroStrategy的CEO Michael Saylor关于“机构托管”比特币的言论也引发了广泛争议。许多比特币社区的用户认为

近日，美国总统特朗普在加密货币领域动作频频。 当地时间3月3日，特朗普在社交媒体上宣布推进加密货币战略储备计划，将比特币、以太坊、瑞波币（XRP）、Solana（SOL）和艾达币（ADA）纳入国家储备框架。 3月6日，特朗普签署了一项行政命令，以建立战略性比特币储备。 3月7日，特朗普在白宫主持了美国史上首次加密货币峰会，召集了Coinbase

加密货币的技术特性及潜在风险 加密货币是一种基于区块链技术的数字资产，具有一些独特的技术特性。首先，加密货币采用了去中心化的账本技术，即区块链。区块链是一种分布式账本，记录了所有交易的信息，且这些信息一旦被记录就难以篡改，保证了交易的安全性和透明度。 加密货币还运用了加密技术，包括哈希算法和数字签名。哈希算法用于确保交易数据的完整性和一致性，数字签名则用于验证交易发起者的身份和授权

如何设置和保护在线交易账户的资金密码：最佳实践指南 在期货交易中，账户安全是投资者必须高度重视的问题。资金密码的设置与保护直接关系到账户的安全性。以下是一些关于如何设置和保护在线交易账户资金密码的最佳实践。 1. 复杂性原则 设置资金密码时，应确保密码的复杂性。避免使用简单的数字组合，如连续的数字或生日等容易被猜到的信息。建议使用大小写字母、数字和特殊字符的组合，增加密码的破解难度。 2.