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反洗钱视角下，央行数字货币如何进行风险管控
摘要 本文从洗钱风险管理的四项基本要素出发，即风险、客户、交易和数据，基于该视角之下，对央行数字货币在资金交易流转的场景中，与反洗钱管理相关的风险及应对进行了研究与探索。重点对数字货币下可疑交易资金的监测模式，提出了一定的观点与建议。 关键词： 风险 客户 交易 数据 央行数字货币 作者 | 王静,...
加密货币风险大吗?加密货币的常见风险分析
众所周知，加密货币是一种更加高级的电子货币，它是建立在与电子支付系统完全不同的框架之上，不过它与电子货币的一个共同点就是它们都有很高的风险。加密货币长期以来一直被视为金融的未来，但是也正是因为加密货币的高风险性，直到2020年，传统上保守和规避风险的机构才成为这一复杂另类资产类别的积极投资者，大家想...
币圈大作手回忆录（二）：穿越加密宇宙 投资没有圣杯
本文是Kevin发布在个人微博（@徐英凯_Kevin）的《币圈大作手回忆录》系列文章第二篇，持续更新。文章以Kevin的第一视角，全面讲解BlockVC在加密资产领域一级市场的投资方法论与热门赛道。 历史不会重演，但总是惊人的相似。 ——马克·吐温 计算机在1969年诞生，就像比特币和区块链一样，...
突发！一夜清零？央行发文，中国三大监管机构联手“封杀”虚拟货币
最近，加密货币市场不平静，急涨急跌爆完多头爆空头！“一夜暴富”一下子就成“一夜清零”！ 由于市场传言特斯拉已卖出其所持有的一些比特币资产，比特币等加密货币价格17日显著下跌。每枚价格一度跌破4.3万美元，较日内高位跌超6000美元，一路滑至今年2月以来的最低水平。虽然比特币价格经特斯拉CEO马斯克随...
GBTC负溢价四周！Bytetree: 若不降比特币管理费 恐酿市场系统性风险
加密基金巨头Grayscale(灰度)被视为去年以来的牛市功臣之一，尤其旗下最大宗商品比特币信托(GBTC)。根据昨(20)日资料，Grayscale整体资产管理规模(AUM)达450亿美元，其中380亿美元来自GBTC。 并且，在目前1,866万枚比特币(BTC)供应量中，据The Block数据...
前瞻区块链产业全球周报第80期：字节跳动公开数字货币支付专利 PayPal称无意投资比特币等加密货币
新华社发文称「比特币急涨折射全球金融市场潜在风险」 据悉，新华社发文称，在全球资本市场流动性充足、投资者热衷于追逐风险以及企业和机构投资者开始买入的推动下，加密货币比特币价格今年以来继续大幅上涨。市场分析人士认为，比特币惊人的涨势挑战着人们的想象力，可能预示着全球金融市场会出现异常风险。 字节跳动公...
加密货币市场低迷，美国财政部和国税局加密货币提案，贾斯汀·比伯以NFT形式出售歌曲！
1 ARK Invest和21Shares联合提交加密货币ETF，推动加密币短时回涨 周三，资产管理公司ARK Invest和21Shares联合提交了一份交易所交易基金（ETF）的申请，该基金可直接投资全球第二大加密货币以太坊(ethereum)。 这两家资产管理公司在提交给SEC的一份档案中表...
万字说透加密货币行业量化投资的应用、风险、局限与前景
应用量化投资方法在数字货币市场进行投资是近年来常见的模式，数字货币市场波动大、7*24小时连续交易、定价偏离机会多和交易所做市需求等特点是量化交易天然存在的土壤。许多传统量化机构已经入场，但是受限于数字货币市场特性、规模以及相应的基础设施不够完善，盈利可持续性比较强的量化策略规模仍较小。 本文对比了...
电子货币的风险研究范文
电子货币的风险研究篇1 比特币是由中本聪发明的一种去中心化的电子现金系统 [1]。它通过加密算法和p2p分布式网络技术，构筑全球分布式自治系统，是全球第一个分布式匿名数字货币 [2]。比特币的产生不依赖于第三方金融机构，而是依据特定算法，按照一定的规则产生;比特币的管理依赖于分布式...
澳洲银行被要求报告加密货币敞口，VentureCrowd拟募资1400万美元以投资Web3市场！
1 澳大利亚的银行被要求报告其对加密货币和初创企业的敞口 据澳大利亚金融评论（AFR）援引消息人士报道，澳大利亚审慎监管局已要求银行改善有关加密资产的报告，并向该机构提供有关加密货币及其初创企业的每日更新，因为它试图更深入地了解系统中的风险和漏洞。 2 澳大利亚VentureCro...