如何避免虚拟货币的投资诈 骗？随着虚拟货币的流行，这些诈 骗手法也日渐高深，但其本质还是老掉牙的骗术。因此，本文将带你深入了解这些版本的「拔鸡毛」术，同时教你如何成为一只聪明的鸡，不仅能识破诈 骗者的伎俩，还能保护自己的版权不被拔走。记住，保持警惕，不让那些想要掉你的狐狸得逞，是保护虚拟货币资产安全的关键。下面一起详细了解下吧！

虚拟货币诈 骗是什么？

在这个虚拟货币充斥的时代，诈 骗者就像狡猾的狐狸，总是想办法设法抢走你的鸡（只有你辛苦赚来的钱）。他们用各种花招，从伪装成闪亮的投资机会到发送让你眼睛一亮的邮件，都是让你掉进他们设计的陷阱。

虚拟货币常见的明显诈 骗手段

虚拟货币诈 骗手法（一）：外汇活动

诈 骗者通过建立假冒的「官方电报」、「LINE 社群」等，冒充官方工作人员，散布阴谋公告或活动，例如「开启某种币种空投」，引导用户登入认知网站或参与阴谋的理财活动，进而窃取用户信息，盗取用户资产。

深入了解加密货币诈 骗活动，提高警觉。本指南涵盖各种常见的诈 骗手法及防护策略，帮助您识别和避免潜在风险。守护您的数字资产，从了解诈 骗手法开始。立即获取宝贵知识，为您的交易安全加上防护等。

预防突袭策略：

信息来源请以官网公告一致，注意识别真伪，谨防受骗。

虚拟货币诈 骗手法（二）：钓鱼网站

诈 骗者冒充平台工作人员，制造钓鱼网站并发布虚假信息，通过短信、邮件等手段，谎称「账户升级」、「迁移」、「清退」、「触发风控」、「资金风险」、「成为国际用户存在」等，引导用户点击链接或扫描二维码。一旦账户信息泄露，加密货币可能因此被迅速窃取。

另外，诈 骗者可能开发含有「OKX」关键词的诈 骗APP，引导用户下载并在其中登录、充值、交易，导致资产被诈 骗。

了解如何识别并避免加密货币钓鱼网站，保护您的数字资产免遭盗窃。本指南提供实用技巧，帮助您规避虚假信息和钓鱼链接，确保交易安全。立即学习，防范风险，确保您的加密货币交易安全无虞。

预防突袭策略：

(1)请勿随意「点击不清楚链接」或「扫描不清楚二维码」；避免在来源的网站上输入您在 OKX 的帐号密码及个人资讯。

(2) 官方APP应按官方推荐的方式下载，不明来源的客户端一律不下载。

(3)欲查看平台业务变更等资讯，请登录OKX平台并至公告区查看最新活动公告，以修复真伪。

虚拟货币诈 骗手法（三）：投资诱导

• 诈 骗者通过「网恋」或「炫耀高额收益」建立信任，引导用户至平台特定投资，导致用户无法提币/提现。

• 诈 骗者冒充与OKX合作，通过社交平台拉用户入群，以各种投资方式诱导用户投资，并指导用户至特定平台交易，转移或盗取资产。

• 诈 骗者利用「智能合约自动返利」等说辞，诱导用户将 ETH 转入特定钱包，并承诺转 OKB 给用户，但实际上转出的资产非真正的 OKB，导致用户一旦提币至诈 骗地址即资产损失

预防突袭策略：

(1) 请勿将加密货币转至博 彩网站或所谓的“杀猪盘”平台。

(2) 对任何承诺高额和回报的项目或信息持警惕态度，不要轻信。

(3)小心加密货币与电话卡等私下交易，建议尝试在官方交易平台进行操作以确保安全。

虚拟货币诈 骗6大手法以及如何拿回被骗的虚拟货币？

所谓虚拟货币诈 骗，其实就是诈 骗团伙伪装虚假的交易所、投资者。以及用虚假的项目来骗取财产的欺诈行为。诈 骗集团利用虚拟货币的火热，以及民众对虚拟货币的不熟悉，来实行这一系列的诈 骗行为。从而导致各种虚拟货币诈 骗案件层出不穷。

那么,具体有哪些虚拟货币诈 骗手法呢?普通人又该如何避免?本篇文章将解析市面上常见的虚拟货币诈 骗手法，以及我们该如何识别正确的资讯来避免受到虚拟货币诈 骗。

常见的虚拟货币诈 骗手法有哪些?

1：假的虚拟货币交易所

很多是不知名的小型交易所，或是假的交易所，你可以能汇款进去，但是钱进的去出不来，其实这些都是假的交易平台。当你想出金时，假的交易所还会跟你要更多的手续费、保证金、或是补20%的税金，或叫你等到10000美元交易量才能出金，或是恐吓你说他们已经帮你付了多少的保证金，不还钱就会到家里找你。一般情况下，你停止继续被骗付款，这些骗子就不会再联络你了。

交易前有先做功课，一些知名交易所网路上都很好查到，诈 骗集团也会仿冒知名交易所，在网址或APP的外观上弄得很像正常交易所，非常容易让人混淆。

一般仿冒的交易所是GOOGLE搜索不到，通常是透过交友软体或社群，也用用交友的方式先跟你聊天混熟，再推荐你虚拟货币的交易所，并且给你假的网页连结，或是用钓鱼网站让你把个人资料都泄露了，再继续骗你的钱。

2：庞氏骗 局、ICO诈 骗模式

所谓的ICO(Initial Coin Offering)就是首次货币发行的意思，诈 骗方法通常是跟你说某种新发行的虚拟货币超好赚，只邀请你参与认购。诈 骗集团通常会用Line或是FB社团、交友软体或现场说明会，先和你交朋友或用说明会摆排场，与你混熟后嘘寒问暖，再利用一些高投资报酬率去突破你的心防。还会用不同角色扮演上下线的方式，找你投资，或是拉亲朋好友入会拿高额的佣金。

3：假扮交易所员工骗个资和转帐

可能会遇到自称是交易所的工作人员，说你的帐号因为某原因涉嫌违规 (或者怀疑你的帐号不是本人操作…等等各种理由)，为了证明你是本人，你需要在期限内把指定金额的币发到某帐号，他们收到币之后就会帮你审核，帮你解除帐号冻结等话术。

这是不是和有人自称银行行员很像?他们会说要「解除分期」「帐款错误」，就叫你去 ATM 操作，实际上是把自己的钱汇给诈 骗集团。请记住，交易所的工作人员是不会主动找你的，找你的基本全是骗子.

4：场外交易诈 骗、OTC诈 骗

OTC(Over-the-counter)就是指场外交易，诈 骗方式就是利用虚拟货币的交易过程，由于是去中心化，没有所谓”官方””第三方”监督交易，任何人都可以透过电脑直接与他人完成交易，诈 骗集团就利用这些漏洞，和投资人若想贪小便宜，自行私下买卖，就可能就会与对方进行OTC交易。

这些骗子和网购诈 骗一样，通常会在社群媒体、FB、Line、投资论坛等非交易所的地方，贴出虚拟货币的买卖讯息，你无法核实对方身分，交易流程因为是私下自行交易，缺乏第三方监管。诈 骗方假装说要买币或卖币，但等你转帐或把币转给他之后，对方就不付款也不给币，你如果找不到人也没法追究。所以记住交易一定要在有监管的情况下完成。

5：假的虚拟货币推销

我们必须明白，虚拟货币投资本身就带有风险，更别说市场上充斥各种诈 骗。所以当你想投资时，一定要做足够的功课，不要轻易被过于诱人的承诺吸引。就像老话说的：「天上不会掉馅饼」

如何避免虚拟货币的投资诈 骗?

1.使用知名的厂商，包含交易所和钱包。

因为全球虚拟货币交易所非常多，但建议选择规模比较大(全球知名)，成立时间稍久(2-3年)、成交量的规模较大(比较容易成交出入金)的交易所平台。

2.不要相信任何OTC线下交易。

除了用交易所和钱包要小心，新手千万不要相信FB、LINE群组的推销，不要用网友给的连结去开户和汇款。也不要相信客服人员会主动要求提供个人资料查验。

3.新手只投资知名的虚拟货币。

不要投资别人向你推销，而你完全没听过的虚拟货币。事前做功课真的很重要，只要没听过或是不懂的虚拟货币就不要碰。像ICO(Initial Coin Offering)这种首次货币发行的投资，全世界有80%是骗 局。所以等你学会看ICO白皮书(white paper)的投资老手再考虑。因为像大多数的庞式骗 局，很多都是拿不知名的垃圾虚拟货币当投资项目来骗钱。

4.投资社团社群的资讯要过滤。

即使有几万人的虚拟货币投资社群也藏著诈 骗集团。人多讨论多的项目不一定安全。因为虚拟货币基本不需要行销，诈 骗集团常用一问一答方式，让你以为很多人在这些平台项目都赚钱，结果都是他们自导自演，整个社群都是假的人头帐户，只为骗你上当。

5.新手投资前要多做功课。

任何投资都要了解投资的项目和特性，像是虚拟货币的种类、买卖的特性、帐户的安全性、承担的高风险能力，等你了解了再进场，才不会血本无归。

6.寻求他人协助!拨打 165 反诈 骗专线询问

如果你已经查了很多，但依然没有头绪怎么办?只要你怀疑有诈，就可以拨打内政部警政署的 165 反诈 骗专线询问，跟他们说目前碰到什么样的情形，会有经验丰富的人员回答你的问题。

虚拟货币诈 骗发生后怎么解决?

当被诈 骗后有两种方法处理，取决于交出去的钱有没有被对方提领，若对方尚未提领：

拨打 165 进行「紧急圈存」

当你汇款到指定帐户当下或是短时间内察觉不对劲，这时候就可以马上拨打 165 反诈 骗专线，他会为你进行「紧急圈存」，将你的钱先锁定在帐户中。之后，立刻到警察局报案，这样就能保证所汇出的资金，被冻结在那个指定帐户中，不会被提领或转帐至其他金流管道。

法律途径赔偿

如果投资金额已经被提领，或转帐至其他金流管道，你需要至警察局报案，透过法律途径，对于诈欺集团成员求偿。但若警察无法追踪到来源，或是诈 骗集团已经将你的钱花光，他的身上也没有财产可以理赔你，则被诈 骗的金额则很难被追回。

需要整理哪些资讯，这边提供几点给读者参考：

对话纪录

入金交易所网址

虚拟货币相关地址(你的 & 对方的)

金流纪录、转帐纪录(台币或是虚拟货币都要)

虚拟货币诈 骗的钱拿得回来吗?

结论是：很困难，虚拟货币诈 骗和其他金融诈 骗一样，只是诈 骗份子瞄准的是你的加密资产，而不是你的现金。 因为虚拟货币(加密货币)是一种以区块链技术储存的货币形式，并且不依赖金融机构运行，因此非常难从盗窃中恢复。 即使是身在该产业的我们，也很难将其追回，加密货币可以在监管有限的情况下迅速转移到海外。

如果在汇款当下，或是不久后立即拨打 165 专线圈存投资金，并立刻报警冻结该指定帐户资金，投资人还是有可能拿的回投资金的。但在投资前还是谨慎小心为妙!

国内使用最多的交易所官网+APP下载？

1.币安

币安【官方注册 官方下载】是国际领先的区块链数字资产交易平台，它向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务，目前用户覆盖了全球190多个国家和地区。

2.火币

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4.Gate.io

Gate.io交易平台【官方注册 官方下载】成立于2013年4月，注册地为开曼，它已于2020年7月更名为“芝麻开门”。该平台有多年的稳定运营经验，积累了众多行业领先的技术，它通过中心化和去中心化双重手段保障了用户的资产安全，为用户提供了高效便捷的实时交易服务系统。作为全球历史最长和交易量最大的交易平台之一，芝麻开门严格遵循行业规则，不参与市场运作。

5.Bitget

Bitget交易所【官方注册 官方下载】支持500+个虚拟货币在线实时交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美国MSB、澳大利亚DCE等牌照，在2022年陆续新增理财、半价买币、投票上币、合约策略交易以及为SBGB增加更多赋能,是适合各面向投资人使用的一站式加密货币交易所。

以上就是脚本之家小编给大家分享的虚拟货币诈 骗怎么防范？如何避免虚拟货币的投资诈 骗的详细介绍了，希望大家喜欢！