评论：比特币交易平台反洗钱监管研究 ——以火币网为例

内容简介：引言随着比特币涉嫌洗钱的新闻频频见诸报端，比特币交易平台作为比特币与法定货币兑换的枢纽，被推到了反洗钱监管的风口浪尖。美国财政部2013年3月制定的政策指引中，将虚拟货币交易所及管理公司视做货币服务提供商，要求其向美国金融犯罪执法网络注册，并履行记录和报告义务。2013年12月我国人民银行等五部委联合下发的《关于防范比特币风险的通知》也明确了监管的客体是“依法设立并提供比特币登记...

用户评论