加密货币洗钱案例回顾：政府与公司如何联手对抗洗钱？

当执法调查人员探索丝绸之路时，很快认识到比特币所扮演的关键角色。卧底探员开始在加密货币交易平台上购买比特币，以便在丝绸之路上进行购买毒品。当他们熟悉比特币后，他们发现了这项技术的一个重要特性，即由于所有交易都公开记录在区块链上，政府机构可以通过查看账本来识别他们与丝绸之路进行的交易。不法分子在网站上进行分阶段支付时，违禁品代理商被指示将比特币发送到丝绸之路的地址，用于结算交易；然后违禁品代理商可以通过丝绸之路网站看到从违禁品买方收到比特币，交易完成后并将比特币作为手续费支付给网站供应商。通过这一特性，FBI（美国联邦调查局）很快就能实时监控了数十万笔进出丝绸之路比特币地址的交易。